安全な金融取引のための金融犯罪の手口と対策
金融犯罪の最新動向から、“今日から実践できる対策”までを網羅した一冊！ SNSを利用した投資詐欺やロマンス詐欺、フィッシング詐欺、警察官を名乗る詐欺などーー いま、金融犯罪は勢いを止めることなく拡大・巧妙化しています。 お客様が被害に遭う前に、金融機関がストッパーとなるためには何が必要か？ 本書では、具体的事例を取り上げながら、犯罪手口の特徴や兆候、現場で取るべき対応を解説。 多様化する犯罪の実態がつかめ、兆候を察知する感度を高めることができます。 ◆ 本書の特長 犯罪の兆候を察知するためのポイントを紹介 これだけは押さえたい！ 14の事例から実態と対策がよくわかる 犯罪手口をイラスト付きで解説 ●目次 金融犯罪の傾向と被害額 犯罪インフラの実態と犯罪収益の流れ 犯罪者を分析 なぜ犯罪者は生まれるのか？ 被害者を分析 だまされている人のサインとは？ 犯罪者が仕掛ける心理テクニックと現場の説得術 次なる犯罪は？ 要警戒！ お客様を狙う金融犯罪事例14選 Case1 偽造本人確認書類による口座開設 Case2 法人口座の不正利用 Case3 フィッシング詐欺 Case4 ボイスフィッシング Case5 SNS型投資詐欺 Case6 SNS型ロマンス詐欺 Case7 IB口座の不正開設 Case8 警察官をかたる詐欺 Case9 金融機関職員をかたる詐欺 Case10 ATMでのスキミング犯罪 Case11 還付金詐欺 Case12 架空料金請求詐欺 Case13 マルウェア感染による不正送金 Case14 証券口座の乗っ取り
- 出版社
- 経済法令研究会
- 発売日
- 2025-12-01
- ISBN
- 9784766825206