金融AMLオフィサー〈基本〉〈実践〉対策問題集 : コンプライアンス・オフィサー認定試験. 2026年度受験用
定価2,200円（税込） ■CBT方式での随時実施のほか、全国公開試験（マークシート方式）でも実施される「金融AMLオフィサー［基本］」「金融AMLオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊。 ■CBT方式での随時実施のほか、2019年度より全国公開試験（マークシート方式）が新規実施となった「金融AMLオフィサー［基本］」「金融AMLオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊 ■マネー・ローンダリング対策に向けた実務ポイントを理解するとともに、受験対策に最適の書です。 2026年度 実施要項 CBT方式 実施要項 出題範囲 本書の使い方／本書のご利用にあたって 共通問題 ・マネー・ローンダリングとは ・FTAFの概要 ・第4次FATF対日相互審査 ・取引時確認および特定事業者の累計 ・疑わしい取引の届出 他 基本 ・法人との取引における取引時確認 ・注意すべき本人確認書類の記載事項の取扱い ・外国PEPsとは ・確認記録の作成・保存義務 ・犯罪収益移転危険度調査書 他 実践 ・犯罪収益移転防止法上の高リスク取引への対応 ・外為法上の本人確認義務の対象 ・コルレス契約先への対応等 ・海外送金におけるSWIFT ・外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例 他 過去問題・解答
- 出版社
- 経済法令研究会
- 発売日
- 2026-05-01
- ISBN
- 9784766874303