取引推進&マネロンチェック!窓口実務ハンドブック
取引推進か、マネロン対策かーーその両立に悩んでいませんか？ 本書は、KYC（Know Your Customer）を軸にお客さま理解を深め、「提案」と「不審点の発見」を同時に実現する実務のコツを、豊富な事例でわかりやすく解説します。 ・窓口の役割をアップデート ・新規口座開設時のポイントがわかる ・豊富な事例でトークの引き出しが増える 金融機関窓口担当者必携！ 感じのいい接遇のヒント、お教えします。 提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！ ［主な内容構成］ PART1 窓口の役割をアップデート 1 金融機関の環境変化と窓口担当者の役割 ⑴ 金融機関をめぐる環境変化とは？ ⑵ 世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう ⑶ 窓口担当者が押さえておきたい4つの考え方 2 近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応 ⑴ マネロン・金融犯罪対策とは ⑵ 窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策 3 ライフイベントに合わせた提案セールス ⑴ ライフイベントとは ⑵お客さまのニーズに合わせ商品・サービスの提供 4 ニーズ把握の仕方 ⑴ 取引状況を調べよう ⑵ いま現在の情報を収集しよう ⑶ お客さまに興味を持とう NOTE 窓口セールスがうまくいく！ 3 つのエッセンス PART2 新規口座開設の受付け 1 新規顧客との接点づくり〜感じのいい接遇のポイント〜 2 接遇と取引時確認のポイント（個人の場合） 3 接遇と取引時確認のポイント（法人の場合） PART3 取引推進＆マネロンチェック トーク例 ［新規口座開設］ Case 1 給与振込口座（新卒内定者）の開設 Case 2 給与振込口座（Uターン転職）の開設 Case 3 子どもの仕送り用口座の開設 Case 4 新規の年金受取口座の開設 Case 5 年金受取口座の分割 Case 6 キャッシュレス決済専用口座の開設 Case 7 学生のアルバイト代の受取口座の開設 Case 8 メインバンク以外の2つ目の口座の開設 Case 9 相続預金専用の口座の開設 Case 10 新設法人の新規口座の開設 ［現金取引］ Case 11 取引のない人の10 万円を超えない振込み Case 12 取引のない人の10 万円を超える振込み Case 13 取引のある人の200 万円の振込み Case 14 定期預金を解約して現金を持ち帰りたいという引出し Case 15 法人の担当者から突然の現金の入金依頼
- 出版社
- 経済法令研究会
- 発売日
- 2026-05-01
- ISBN
- 9784766825220